Zoekresultaten  1-2 van de 2 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Beleidsregel
Thema: Dienstensector
Thema: Terrorisme

Wis alle filters

Sorteer op:
Aantal:

  • Algemene leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

    Leidraad van de ministeries van Financiën en Justitie en Veiligheid voor de toepassing van de wettelijke verplichtingen ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering.

    • Beleidsregel
    • Ministerie van Financiën
    • Beschikbaar sinds: 27-07-2020

    Bekijk document gepubliceerd op

  • Fiche 1: Anti-witwasverordening (AMLR) en anti-witwasrichtlijn (AMLD6)

    Verordening (EU) van het Europees Parlement en de Raad over de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of financieren van terrorisme (AMLR). Richtlijn (EU) van het Europees Parlement en de Raad over de door de lidstaten in te voeren mechanismen ter voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of financieren van terrorisme en over de intrekking van Richtlijn (EU) 2015/849 (AMLD6).

    • Beleidsregel
    • Ministerie van Buitenlandse Zaken
    • Beschikbaar sinds: 24-09-2021

    Bekijk document gepubliceerd op